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国家外汇管理局(以下简称外汇局)今日发布的《关于做好2018年第四季度和明年上半年中国证监会派出机构监管检查的通知》(以下简称《通知》)中提出,到2020年,外汇局已组织开展100亿美元、200亿美元金融机构和部分境外机构的反洗钱调查,立案调查3次。此前,外汇局已着手调查洗钱犯罪案件。

外汇局表示,随着国务院金融监管委员会的决定,上述调查结果将从明年1月1日起正式发布,会同有关部门继续开展反洗钱调查。

近年来,中国证监会积极指导各类机构通过掌握市场信息、建立良好的反洗钱执法体系,强化反洗钱监管,进一步完善金融监管执法链条,加强反洗钱监管,促进金融风险、经济社会发展,对防控金融风险、防范金融风险、深化金融改革、完善金融监管体系起到积极作用。下一步,中国证监会将继续坚持“推进供给侧结构性改革,提升对违法违规行为的打击力度,研究制定《反洗钱法》,会同有关部门开展反洗钱工作。”