贵金属内部造假怎么办?为什么是内部造假?事实上贵金属内部造假的造假的违法行为很少。根据《上海证券交易所[微博]第27次修订版》对交易所提出的是监管要求,涉及内审制度,具有合法经营资质的交易所是不会被立案的。但是在基本面分析的基础上,就产生了贵金属内部造假的情况。

事件:2011年10月11日,贵金属电子交易市场出现了一起以虚假的交易价格和虚假信息传播的案件,虽然该案在一定程度上导致了市场上的交易者或者中小投资者,但并不影响其在投资的过程中的盈利。

事件分析:按照《上海证券交易所[微博]第27次修订版》的内容,经研究决定,为更好的发现贵金属虚假信息,为促进金银业贸易场所和消费者的交易行为提供了借鉴和参考。主要有以下三种情况。

1、金银业贸易中心的现货交易业务人员涉嫌非法期货交易;

2、所谓现货交易是指买卖双方签订现货白银交易合约,约定在将来某一特定的时间以特定价格水平(现货交收的标准)向市场上买卖一定数量的实物白银;

3、目前在相关监管部门的协助下,有相关部门有专门的调查组,协助他们调查贵金属交易虚假信息。

事件回顾:2015年5月6日, 由上海黄金交易所有限公司(以下简称黄金交易所)贵金属交易所发布的一条通知,表明白银交易所已于2015年5月11日对白银期货交易业务,进行了两次评估,将实行集中交易和集中结算,交收时间为每个交易日的21:00至当日13:30,为客户维护交易时间,大商所对所进行的白银期货交易业务将从当天14:00至15:00采取集中交易方式,客户不得进行任何买卖,其成交的价格将根据市场的变化,以保证金制订、实施交易,一般不限次数。

事件研究:2015年4月21日, 法本信息发布,在国内金融市场公开发布的白银期货交易市场中,山东黄金股份有限公司作为主要的黄金上市公司,山东黄金股份有限公司作为主要的黄金交易对手,来自黄金的投资者正在先行先出。山东黄金股份有限公司的公告也对于自身的交易行为具有一定的影响。

事件概览:2016年5月17日,中国黄金国际集团有限公司发布的《黄金交易相关规则》显示,经中国黄金交易中心核查,截止2016年5月13日,在所有国内期货黄金品种的集合竞价时间段内,成交量达到74.2万手(单边,下同),成交额达到5.94亿元。此前公布的数据显示,2016年6月14日,国内白银期货持仓量为5.7万手(单边,下同),成交额为13.04亿元。

事件概览:2016年5月15日,国际黄金期货交易会员单位(IvanhoGrowers)宣布,其黄金投资基金业务在上海期货交易所的交易业务中,占比达到21.9%,较上一交易日增加0.6%。根据客户资金情况,在上海期货交易所的交易系统中,占比达到33.8%。客户资金结构有所不同,但总体集中在一些保证金规模较小的交易品种,如上期所黄金期货, 保证金规模较小的品种。

事件概览:2016年5月14日,世界黄金协会发布全球黄金市场需求和展望报告。报告显示,2018年全球黄金需求增至1460吨,需求达到1411吨。受世界黄金协会发布的最新世界黄金供需报告利好推动,2016年全球黄金需求达到1216吨,其中上半年需求达到2257吨,下半年需求达到171吨,将在下半年继续增长。