贵金属反洗钱调查表怎么填写?

1、检查每一个员工的合法权益,先对银行、证券、保险等机构发布的账户信息进行考核,等得分达到100分以上。

2、对所有客户的银行卡信息进行调查,并进行分析,对各机构的账户信息进行汇总,将所有客户的账户信息对未发现的客户进行归类,找出这些客户的资产被冻结、账户余额以及其他客户的账户信息,将这些客户的账户信息进行分类,筛选出客户资产,做出企业财务报表,对这些客户的账户信息进行分析,在对这些客户的财务报表进行分析时,先了解这些客户的来源,从而进行判断。

3、对中国银行业的会计信息进行考核,并对相关机构进行考核,从中找出公司的经营状况,通过对这些机构进行排名后,根据排名后的净利润进行提取,以此对会计信息进行分析。

4、对上述四个账户信息进行了分类,投资者可以在相应的会计信息里面找到相应的账户信息,在这些财务数据中,你也可以进行参考,从中找出所在行业中的企业的经营状况,对于一些财务数据进行搜索,进而进行投资。