国内代理国际期货会被抓吗判刑吗?答案是肯定的,只要是国内的正规国际期货交易所有出现和发现违法行为的,就有可能涉嫌洗钱犯罪或者非法诈骗的行为,避免受骗。

据统计,自去年中石油就对“中石油”“中石化”“中海油”等涉嫌洗钱犯罪案件,有1个月的时间内,就被立案侦查。

对于这次的案件,许多业内人士还是表示,投资者之所以认为是“中国监管”这个最核心的原因就是中石油在2018年就对“中石化”“中石油”“中海油”“中海油”“中石油”这三个平台的全部行为,完全是由于管理不到位,涉嫌洗钱和非法诈骗。

今天就分享一下,中石油的造假“中石化”是如何由这3个平台形成的。

由于这些平台不是证券公司自营账户,不属于证监会直管的机构,这三种平台都是以地方性质设立的,这就意味着这个平台是有备案的,涉嫌非法集资,涉嫌洗钱违法犯罪。

另外,如果有人在一个平台上开户,只要在备案的机构名录上面查到,是没有问题的。

这一点上面有专业人士分析,主要有三个因素:

第一、证监会要监管,国内的合法金融机构有很多,比如国务院金融稳定发展委员会、银监会、证监会、保监会、外汇局、国家外汇管理局,总共都是如此,包括明文规定的机构和个人。

第二、国内的正规的平台有哪些,不过这些平台可能涉嫌非法集资,例如非法从事资金外逃,某些非法的经纪商,通过软件的方式,进行对赌,实际上都是虚拟的资金,你在软件上看到的全部内容都是虚拟的资金,这些资金是没有合法的后台,只是账户之间的转移,并没有非法的资金,就是这部分钱被客户拉黑了。

第三、有的平台除了为客户提供低佣金、低保证金以外,还会收取高额的交易佣金,比如黑平台的“黑平台”、微信等,这些交易平台就属于他们的自营账户,根本不存在“卷走客户资金”的可能,因为他们之间都是冻结资金的环节,所以客户亏损是无法追回的,这部分资金,都属于业务员个人的收入。

第四、如果有相关人员通过这些平台进行做的非法交易,他们会根据监管的要求,采取各种手段,比如限制“黑平台”进行交易,实际上只是控制了这些资金的流转,并没有切实的操作方法,真正的原因只是因为他们有各种各样的客户资源,有一些非法的资金。

所以说,在选择平台的时候,我们应该从正规的平台,选择在监管的合规的平台,投资者需要注意的是,交易风险很大,它的操控风险很大,既然有这样的风险,那肯定要谨慎的去选择。

所以看了这些问题,大家对这些平台是否合法合规,也要看监管机构对它是否正规,因为这些监管机构都是具有完善的后台功能,要了解他们是否是有能力提供高效率的服务的,正规的平台都是在监管的基础上收取费用,即使在假平台上也会收取高额的交易佣金,而我们在进行交易时,所看到的平台都是提供平台进行的盈利,他们的盈利是来自于平台的那一部分。

我们在选择平台时,首先要看他们是否是正规的平台,我们就要看他们的资质是否正规,平台的资质是否在正规的基础上,保证本金安全,在上面的这些问题我们可以从该平台的资质来看,监管机构可以看看有哪些监管机构,另外还要看平台有没有正规的风控能力。